Бесплатно по России 8-800-250-99-21 Позвоним через 1 минуту

Зачем при оформлении покупки в некоторых случаях
нам необходим ваш паспорт?

В своей деятельности мы в обязательном порядке руководствуемся действующими законами, указами и распоряжениями законодательства нашей страны.

Очень часто в момент оформления покупки мы сталкиваемся с непониманием, почему наши продавцы-консультанты в некоторых случаях просят у покупателей паспорт.

Ниже публикуем выдержки из 115-ФЗ, в котором и кроется ответ на данный вопрос.

На основании статей 5, 6, 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (с изм. и дополнениями):

- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, до совершения сделки купли-продажи ювелирных изделий либо приема лома ювелирных изделий обязаны идентифицировать клиента, т.е. установить фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), номер телефона,  при этом они вправе требовать представления клиентом и получать от клиента документы, удостоверяющие личность, а также ИНН.

Идентификация клиента проводится при покупке изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму свыше 40 000 рублей при расчете наличными или на сумму свыше 200 000 рублей при безналичном расчете, а также при сдаче лома ювелирных изделий на любую сумму.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, т.е отказать от продажи ювелирных изделий или приеме лома ювелирных изделий.

Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона.

Подобрать для вас украшение?

Менеджеры контакт-центра помогут вам с выбором и скинут "живые" фото и видео изделий!

Режим работы контакт-центра
с 09:00 до 23:00 (МСК +4)

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности
Мы используем cookie для работы сайта. Пользуясь сайтом, вы даете свое согласие на использование cookie. Подробнее...